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招商银行滨州三宗违法遭罚 频现贷款借新还旧补窟窿

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-02-11

  银保监会网站近日公布的滨州银保监分局行政处罚信息公开表(滨银保监罚决字〔2019〕1号)显示,招商银行股份有限公司滨州分行存在贷款发放后,贷款资金直接用于归还借款人到期贷款;未按规定对贷款资金用途进行监控,贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款;违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款共三宗违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,滨州银保监分局对其处以罚款35万元。

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

  (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

  (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

  (四)未按照规定进行信息披露的;

  (五)严重违反审慎经营规则的;

  (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

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