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“期权”交易回本金?认真询问是骗局

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-01-09
摘要:4月3日中午,客户李芳来到农行上海奉贤安然支行营业大厅,要求解决金额为20000元的转账汇款业务。值班大堂经理卫守

4月3日中午,客户李芳来到农行上海奉贤安然支行营业大厅,要求解决金额为20000元的转账汇款业务。值班大堂经理卫守英随即向该客户询问,资金是往哪个银行转账?能否定识对方?等“四问一告知”内容停止安详提示。李女士随即翻出微信交易记录中,留存的对方信息给大堂经理看。当大堂经理在微信上看到“期权交易等内容时,立刻引起了大堂经理的警觉,于是认真向客户询问本次转账的宗旨和用途。

在大堂经理的一再询问和提示下李女士诉说来解决转账的经过,据回顾,该客户在一个股票交换平台上认识了微信名为FLY的四川人,这次经他引荐要叫她做Ace期权平台下的交易。由于李女士之前做股票吃亏,她也希望通过期权交易回本,于是她便在该平台的微信公众号(gh_f5dce8a13e3b)停止了注册,并向该平台转账,但资金始终无奈入账。询问FLY后被告知,可以先将资金转入该Ace期权的公司账户,由其工作人员匡助转入李女士的账户。

大堂经理在理解到事情经过后,马上意识到这可能是一起新型电信诈骗。于是立刻劝阻客户,进行对该笔资金的转账汇款,同时,立刻将状况向会计主管呈文,当班会计主管立刻启动了柜面防诈骗应急预案,迅速打电话向当地公安派出所报警。接警民警及时赶赴现场从事,在现场理解状况后,民警和银行大堂人员独特对该客户停止防诈骗宣传教育,在一再劝阻下,该客户最终放弃了转账汇款,而且将微信名为FLY的人拉入黑名单,同时也对Ace期权公众号就地打消。

事后,该客户对出警民警和农行工作人员负责的态度暗示衷心的感谢。

当前,社会上各类诈骗技能花样魔术繁多,各种套路各样千般。这次农行上海奉贤安然支行大堂员工,能够胜利堵截电信诈骗风险事件,得益于该行平常能够积极的组织成长安详防备意识教育和柜面防诈骗预案的演练,一直加强了全体员工反欺诈的才华,提升了对各类诈骗技能花样的识别技能,有效地对各类欺诈风险事件停止堵截,维护客户资金安详。


(责编:严远、轩召强)

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