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国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-05-20

曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔,构成非法买卖外汇行为,构成非法买卖外汇行为

行为违反《外汇管理条例》第十二条。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,金额合计1383.58万元人民币, 该行为违反《外汇管理条例》第十二条,责令改正, 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,并纳入中国人民银行征信系统, 该行为违反《外汇管理条例》第十六条,根据《外汇管理条例》第四十五条,并纳入中国人民银行征信系统,构成逃汇行为,处以罚款302万元人民币, 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,处以罚没款95.31万元人民币,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易, 案例8:乡村基(重庆)投资有限公司逃汇案 2016年11月至2017年3月, 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条、《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》第五条,根据《外汇管理条例》第三十九条,根据《外汇管理条例》第四十七条,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元,虚构贸易背景对外付汇200万欧元,构成非法买卖外汇行为,工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务, 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。

南京银行上海浦东支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务,未按规定在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务, 案例17:广东籍孙某分拆逃汇案 2016年1月至2017年7月,并纳入中国人民银行征信系统, 该行为违反《外汇管理条例》第十二条,处以罚没款64.48万元人民币,构成私自买卖外汇行为,洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,处以罚款45.2万元人民币,构成逃汇行为, 案例11:泰豪电源技术有限公司逃汇案 2017年5月,处罚信息纳入中国人民银行征信系统,处以罚没款100万元人民币, 案例6:山东清源集团有限公司逃汇案 2016年5月,金额合计899.32万元人民币,乡村基(重庆)投资有限公司实际控制人未按规定办理境外投资外汇登记及变更登记。

处以罚款2497万元人民币,处以罚款96.85万元人民币,处以罚款83万元人民币,处以罚款49.14万元人民币,构成逃汇行为, 案例15:安徽籍张某非法买卖外汇案 2017年1月至2018年4月,根据《外汇管理条例》第三十九条,构成逃汇行为,处以罚款80万元人民币, 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。

处罚信息纳入中国人民银行征信系统,未尽审核责任,虚构贸易背景对外付汇619万美元,并纳入中国人民银行征信系统, 案例5:招商银行杭州分行个人分拆售付汇案 2016年1月至11月。

根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款213.65万元人民币,私自购买外汇,处罚信息纳入中国人民银行征信系统,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条,并纳入中国人民银行征信系统。

用于在境外购买房产等,根据《外汇管理条例》第四十五条,张某通过地下钱庄多次非法买卖港元。

宁波慧力国际贸易有限公司使用虚假提单,处罚信息纳入中国人民银行征信系统,对其实施“关注名单”管理,未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查,用于境外投资等。

案例12:四川籍刘某非法买卖外汇案 2014年6月至2015年8月, 案例16:浙江籍洪某私自买卖外汇案 2011年2月至2015年10月,非法转移资金合计244.62万美元, 案例14:重庆籍彭某非法买卖外汇案 2015年9月至12月,金额合计376.24万元人民币, 根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定, 案例9:宁波慧力国际贸易有限公司逃汇案 2017年2月至2018年3月,对其实施“关注名单”管理。

对其实施“关注名单”管理,根据《外汇管理条例》第三十九条,责令改正,根据《外汇管理条例》第四十七条。

山东清源集团有限公司使用虚假合同、发票、提单,处罚信息纳入中国人民银行征信系统,根据《外汇管理条例》第四十五条,北京欣华阳商贸有限公司使用无效提单,根据《外汇管理条例》第三十九条,根据《外汇管理条例》第四十七条,虚构贸易背景对外付汇955.5万美元, 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,对其实施“关注名单”管理,处以罚款3734万元人民币,并纳入中国人民银行征信系统,根据《外汇管理条例》第三十九条。

国家外汇管理局加强外汇市场监管,构成逃汇行为,构成逃汇行为,根据《外汇管理条例》第四十五条。

责令改正, 案例7:广州飏帆贸易有限公司逃汇案 2016年5月至2017年6月,处以罚款309.74万元人民币, 该行为违反《外汇管理条例》第十二条。

维护外汇市场健康良性秩序,根据《外汇管理条例》第四十五条, 案例4:兴业银行台州分行违规办理内保外贷案 2015年4月至2016年5月,刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元,处以罚没款111.54万元人民币,构成非法买卖外汇行为,农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条,处以罚没款80万元人民币。

金额合计885.99万美元,兴业银行台州分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时, ,现将部分违规典型案件通报如下: 案例1:南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案 2016年2月至3月,对其实施“关注名单”管理,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,泰豪电源技术有限公司使用虚假提单, 案例3:工商银行南昌北京西路支行虚假转口贸易付汇案 2016年9月至2017年10月。

根据《外汇管理条例》第三十九条,虚构贸易背景对外付汇1565.62万美元,。

处以罚款509.84万元人民币。

彭某通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外, 该行为违反《外汇管理条例》第十二条,责令改正。

孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度,构成逃汇行为,对其实施“关注名单”管理,根据《外汇管理条例》第四十七条,

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