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2013年外汇局共查处银行违规案件439件

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2018-10-11
摘要:新华网北京4月23日电(记者安蓓、王培伟)国家外汇打点局23日称,2013年外汇局共查处银行违规案件439件。今年将继续亲密监测跨境资金活动,防备跨境资金双向流

新华网北京4月23日电(记者安蓓、王培伟)国家外汇打点局23日称,2013年外汇局查处银行违规案件439件。今年将继续亲密监测跨境资金活动,防备跨境资金双向活动打击,坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线,一直增强和完善对银行等金融机构的外汇业务查抄。 

外汇局日前召开银行外汇查抄状况传递会,21家中资银行、11家外资银行的有关负责人插手了会议。

会议指出,2013年,外汇局大力推进贸易投资便当化,亲密防备跨境资金活动风险,针对银行这一跨境资金活动的主渠道加大查抄力度,严厉查处银行外汇违规行为,积极提示银行外汇业务运营风险,促进银行提升外汇业务运营合规性。从查抄状况看,银行外汇业务合规运营情况总体改善,但仍有局部银行器重业务拓展、疏于内控打点,存在一些违规问题。

依据会议,2013年银行全年违规行为主要包含:一是违背规定解决结售汇业务,如局部银行未按规定设置独立的结汇、售汇科目,未按规定解决银行本身结售汇业务,局部银行违规为企业解决成本金结汇业务,违规解决个人结售汇业务等;二是未按规定对经常项目资金收付停止真实性和一致性审核,如局部银行为不在名录企业解决货物贸易外汇出入,银行解决货物贸易(含转口贸易)资金收付未按规定审核留存质料,违规为B、C类企业解决收付汇业务等;三是违背规定解决成本项目资金收付,如局部银行解决成本金结汇后所得人民币资金未按规定及时对外支付等;四是局部银行未按规定停止国际出入统计报告、未按规定报送质料等。别的,一些银行内控制度不完善、真实性审核操纵流于模式、操作境表里业务联动实现套利、表外业务创新躲避监管等问题值得进一步存眷。

 

责任编纂: 杨云安

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责任编辑:云拓新闻网

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