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上海警方搗毀一操作虛擬外匯平台詐騙團伙涉案超億元

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-01-09
摘要:人民網上海9月26日電(王文娟)“炒外匯”,是近年來比較熱門的投資項目,早已不是什麼新鮮事了。然而對於大多

人民網上海9月26日電 (王文娟)“炒外匯”,是近年來比較熱門的投資項目,早已不是什麼新鮮事了。然而對於大多數的老苍生而言,比拟股票基金等傳統投資項目,這仍是一個較新的領域。正因為市民對該領域的認知有限,一些非法分子操作老苍生向往高回報的心理以及對網絡投資平台的“一知半解”,設計圈套騙取投資者的錢財。

近日,上海公安機關就搗毀了一個操作虛擬外匯投資平台實施詐騙的立功團伙。

2018年5月下旬,上海市公安局長寧分局天山路派出所接被害人陳阿姨報案稱:其於2017年9月通過朋友介紹,結識一自稱“外匯交易專家”的人員何某(女,53歲),並根據何某推薦,在網絡平台“MetaTrader 4”上開戶,后通過該平台投入資金15萬元。尔后,何某通過花言巧語說服陳阿姨,獲得了其代办代理操纵的委托,並收取約1.5萬元的佣金。

陳阿姨本以為這樁委托省心省力,坐等收錢即可。可令她沒想到的是,剛剛才過了一個月,便收到噩耗,何某發來的短信稱:“由於投資失誤,陳阿姨的15萬元全副虧損,一分不剩。”

陳阿姨納悶了,即即是投資失誤,也不成能在如此短的時間內輸的“精光”。於是,陳阿姨來到了天山路派出所報案。起初,民警還以為這是一起普通的投資失敗案例,但在向何某通話理解情況后發現事有蹊蹺。原來,何某此前通過地鐵口散發的金融廣告找到了一家外匯券商公司,並結識了該公司行政主管陳某。隨后,經陳某介紹,何某在該公司注冊並投入了18萬元用於“炒外匯”,但不久后投資失敗全副虧空。何某心有不甘,於是她便找到了陳阿姨,想通過代办代理賺佣金的方式減少損失。可何某在本身沒有才华進行外匯操纵的情況下,决然和陳阿姨協商了代办代理投資外匯的相關事宜,已經屬於隱瞞事實的情況了。更可疑的是,連續兩次近33萬元的投入,在如此短時間內耗费殆盡,確實令人費解。

接報后,長寧分局迅速创立專案組開展調查。為了盡早弄清案情,專案組兵分多路,一路對被害人提供的資金賬戶流向進行調查梳理,另一路則對廣告上印發的券商公司情況開展排摸。經過初阶調查,專案組發現這極有可能是一起虛擬投資詐騙案件,存在多處疑點。一是民警發現被害人的賬戶資金最終流入的是一家新能源科技企業,該企業沒有相關經營証券投資的資質。二是民警查詢該公司注冊信息及人事架構,理解到從公司法人朱某、CEO錢某再到技術、財務總監均為親屬關系,且CEO錢某曾有過金融立功記錄。三是民警通過對該公司資金流向的梳理發現,所有投資人的資金均被匯入到同一個資金池賬戶,並且有近1億元的資金被用於購買了金融理財產品。也就是說,所有投資者的錢並沒有實際的用於外匯投資交易,而是在“體內循環”。這一严峻發現,讓專案組根本斷定這是一個操作網絡平台進行虛擬投資的詐騙團伙。

2018年7月3日,專案組經過前期排摸,確定了幾名立功嫌疑人寓居點后,兵分多路同步實施抓捕行動,一舉將立功嫌疑人朱某、CEO錢某等團伙成員6人抓獲歸案,繳獲作案使用的手機10余部、銀行卡10余張。

到案后,民警連夜開展審訊工作,經過梳理剖析,根本理清了該詐騙團伙的作案手法。該團伙操作名下公司饰演“虛假券商”身份,並在國外開發的一款名為“MetaTrader 4”的網絡平台上開設賬戶。隨后,通過廣告營銷等技能花样進行宣傳招攬投資者,並以公司在境外有正規金融牌照為幌子讓客戶覺得在公司投資是有合法保障的,並在廣告介紹中特意放大投資杠杆(1:400,正規券商為1:200以內)來吸引投資者關注。

在積累了客戶資源后,該團伙操作“MetaTrader 4”平台原有的A通道(live通道,實際交易通道)和B通道(DEMO通道,模擬操纵通道),將所有投資者的資金全副納入到虛擬交易池中,他們則通過靠山數據觀察每一位投資者的操纵手法,對於“懂行”的投資者,他們會將其放回到真正的市場中。而對於“半瓶水”或者“盲操”的投資者,他們則操作賺取高額手續費以及以虛假購買的做法來對投資者逐漸平倉,一步步吞噬投資者資金池內的錢款。

調查中,民警發現該團伙進行靠山“搗鬼”時,也並非肆無忌憚,而是嚴格恪守股市的帕累托法則(二八定律,二成人盈利,八成人虧損),因而操纵手法極其隱蔽。

目前,立功嫌疑人朱某、錢某等6人因涉嫌詐騙罪已被長寧檢察院依法批准拘捕。何某因隱瞞事實、參與詐騙活動,亦被長寧檢察院依法批准拘捕。

公安機關揭示:金融市場變幻莫測,不僅必要較為專業的知識儲備,并且對於許多新興投資項目而言,市民的認知水平有限。因而,警方建議不要自觉跟風,貪圖高回報的宣傳標語,构成不须要的經濟損失。


(責編:秦潔、張祎)

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