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现货交易陷阱多,理性剖析擦亮眼www.gls18.com

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2018-11-07
摘要:2017年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议明确,部际联席会议各成员单位、有关部门和各级政府的相关本能机能单位,要牢牢掌握稳中求进的总基调

2017年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议明确,部际联席会议各成员单位、有关部门和各级政府的相关本能机能单位,要牢牢掌握稳中求进的总基调,着眼大局、敢于担任、主动作为,依照中央经济工作会议精力和国务院的要求,深刻成长一次交易场所清理整顿“回头看”流动,用半年工夫集中整治,实在处置惩罚惩罚交易场所存在的违法违规问题,防备和化解金融风险。2017年上半年,局部地区法院也陆续就相关不法期货交易流动依法作出判决,值此之际,回忆我国首例现货交易平台特大诈骗案——“南京亚太”案很有须要。
   2015年11月4日,备受存眷的“南京亚太”特大现货电子交易平台诈骗案在浙江省绍兴市中级人民法院作出初审讯决。法院判处南京亚太化工电子交易中心有限公司总经理谢某犯诈骗罪,无期徒刑,褫夺政治势力终身,并处充公个人全副财产。其余平台高管、会员公司负责人、二级代办代理商、操盘手在内的40多名被告以诈骗罪被判处有期徒刑和罚金。2016年6月15日浙江省高级人民法院作出终审裁决,驳回被告人上诉,维持原判。至此,南京亚太现货交易平台特大诈骗案终告一段落。
  从判决书中我们可以看到,时任南京亚太化工电子交易中心有限公司总经理与副总经理的被告人谢某、郑某,掉臂董事会的反对,将南京亚太局部产品出包给被告人杭某、李某、方某、唐某等人,并与之合谋,由谢某指派被告人陈某和胡某提供抵顶资金和客户靠山数据,做市商操作上述劣势操控上述产品价格走势。同时,杭某等合约承包商与下级代办代理商合谋,由下级代办代理商诱骗被害人到南京亚承平台投资,代办代理商依据从做市商处得到的行情信息,成心先向被害人提供真实行情以吸引更多投资,然后提供反向行情致使被害人大量吃亏,从中骗取巨额不法利益。本案中必要留心的一点是,南京亚太化工电子交易中心有限公司是一家具有省级政府批文的交易场所,操作这样一个合法的平台去停止不法的诈骗行为,对投资者来说更具有蛊惑性。
   因而我们在此再次揭示广阔投资者,在投资过程中必然要留心以下几点:一是要选择合法平台,即在依法批准设立的交易场所停止交易,不要到无任何部门批准设立的“黑平台”、“黑中介”参预交易;二是留心平台交易规则和交易方式能否合法,能否存在国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件规定的国家避免的集中竞价、电子拉拢、匿名交易、做市商等交易规则和交易方式;三是最高人民法院印发的《关于进一步增强金融审讯工作的若干意见》指出,要严格根据相关法律和行政法规的避免性规定,否认处所交易场所未经许诺或者跨越运营许诺范围成长的违法违规交易行为的法律效力,明确交易场所的民事责任,受害的投资者可向法院提起民事诉讼,积极寻求司法门路挽回丧失。

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