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[今日股票推荐]宣亚国际:董事会关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-08-13

本次向深圳证券交易所提交的法律文 件合法有效。

公司本次交易履行的法定程序完整,重组方案的实施以取得中国证监会核准为前提,。

(二)本次交易尚需取得的批准或核准 1、交易对方履行签订正式协议必要的审议程序; 2、标的公司股东会审议通过; 3、本次交易涉及的标的公司的审计、评估工作完成并确定标的资产的交易 价格后, 综上,符合相关法律法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定,特说明如下: 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 (一)本次交易已经履行的审批程序 1、2019年8月13日,公司董事 会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定, 宣亚国际:董事会关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 时间:2019年08月13日 20:32:03nbsp; 原标题:宣亚国际:董事会关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司董事会关于本次 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买致维科技(北京)有限公司 (以下简称“致维科技”或“标的公司”)93.9615%的股权(以下简称“标的资 产”)并募集配套资金(以下简称“本次交易”),上市公司需再次召开关于本次交易的董事会审议通过本次交易的正式方 案; 4、上市公司股东大会审议通过; 5、中国证监会核准。

公司及全体董事做出如下声明和保证:公司就本次交 易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司与交易对方签署附生效条件的《宣亚国际营销科技 (北京)股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产框架协议》; 2、2019年8月13日, (以下无正文) (本页无正文,为《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司董事会关于本次发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法 定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页) 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 董事会 2019年8月13日 中财网 ,未取 得前述核准前不得实施,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《关 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及 公司章程的规定, 二、关于提交法律文件有效性的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2018年修订)》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。

公司董事会认为,该等法定程序完备、 合法、有效,就本次交易履行了现阶段必需的法定程序,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了本次发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关 议案,公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性进行了认真审核。

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