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河南明泰铝业股份有限公司公告(系列)

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2018-12-16

河南明泰铝业股份有限公司公告(系列)

2018-12-13 02:59 来源:证券时报 人才 /债券 /公司债

原标题:河南明泰铝业股份有限公司公告(系列)

  证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2018-083

河南明泰铝业股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

一、董事会会议召开状况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2018年12月6日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知,并于2018年12月12日在公司会议室召开。会议以现场方式停止,会议应插手董事7名,实插手董事7名,合乎《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持,公司监事、高级打点人员列席了本次会议。依据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权解决本次债券发行相关事宜的议案》,本次会议审议的各项议案均无需提交股东大会审议。

二、董事会会议审议状况

1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券计划的议案》。

公司对公开发行可转换公司债券计划中的“发行规模”和“本次募集资金用途”中波及的募集资金总额停止了调整,将原计划拟募集资金总额为不凌驾人民币203,911万元(含本数),调整为拟募集资金总额为不凌驾人民币183,911万元(含本数)。详细内容详见公司同日在上交所网站()披露的《明泰铝业关于调整公开发行可转换公司债券计划的公告》。

表决成果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》。

公司调整公开发行可转换公司债券募集资金总额后,相应批改公开发行可转换公司债券预案,详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《明泰铝业公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

3、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性钻研呈文(修订稿)〉的议案》。

公司调整公开发行可转换公司债券募集资金总额后,相应批改公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性剖析呈文,详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《明泰铝业公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性钻研呈文(修订稿)》。

4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采纳的填补门径(修订稿)的议案》。

公司调整公开发行可转换公司债券募集资金总额后,相应批改公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采纳的填补门径,详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《明泰铝业关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采纳的填补门径(修订稿)的公告》。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业关于调整公开发行可转换公司债券计划的公告》。

2、《明泰铝业关于公开发行可转换公司债券预案的修订状况公告》。

3、《明泰铝业公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

4、《明泰铝业公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性钻研呈文(修订稿)》。

5、《明泰铝业关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采纳的填补门径(修订稿)的公告》。

特此公告。

董 事 会

2018年12月12日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2018-084

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

一、监事会会议召开状况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2018年12月6日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第二十八次会议的通知,并于2018年12月12日在公司会议室召开。会议以现场表决方式停止,会议应插手监事3名,实插手监事3名,本次监事会的招集和召开步伐合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持,公司董事、高级打点人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议状况

1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券计划的议案》。

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