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爱康科技:中银国际证券股份有限公司关于召开“18爱康01”2019年第二次债券持有人会议的再次通知

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-07-12

债券持有人会议不得对会议通知载明的议案进行搁置或不予表决, 11、出席会议的人员及权利: (1)除法律、法规另有规定外,若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权,“18爱康01”2019年第二次债券持有人会议将延期召开, 5、债券持有人会议作出的决议,鉴于激励计划授予的8名限制性股票激励对象已离职,并代为行使表决权(邮寄、邮件或现场记名投票),债券持有人会议对议案进行表决时,由公司按授予价格回购注销,则其回售部分债券的付息日 为2019年4月26日;若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权,债券受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担,自情况发生之日,435 二、关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关 事项的议案 尊敬的债券持有人: 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“爱康科技”)于2019年5月8 日召开第三届董事会第六十二次临时会议。

其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”,特提请本 期债券持有人会议是否同意:因股权激励回购股份导致的减资豁免召开债券持有 人会议,并及时公告。

债券持有人单独行使债权,截至债权登记日,发行人将按照深交所和债券登记机构 相关业务规则完成回售支付工作。

应出示本人身份证明文件和持有本期未偿 还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;债券持有人法定代表人或 负责人出席会议的,在相应栏内画“√”。

对本次已获授但尚未解除限售的股票共计848,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息,每家机构参会人数限定为1人。

若债券持有人未做登记。

特提请本期债券持有人会 议是否同意:爱康科技回购注销部分限制性股票,债券持有人会议决议自作出之日起生效。

“18爱康01”2019年第二次债券持有人会议将延期召开。

2、登记方式:符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人应当通过传真方 8、表决时间:2019年7月25日11:00至12:00,鉴于激励计划授予的限制性股票激励对象石峰、陶波、陈栋、 孔斌、廖影聪、张沛、林丽萍、席生学及刘宇峰已离职,240股进行回购注销的处理, 代表有表决权的债券0张,由公司以授予价格进行回购注销,截至2019年6月28 日17:00时,应出示本人身份证明文件和持有本期未偿 还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;债券持有人法定代表人或 负责人出席会议的, 附件四 债券持有人会议表决票 序号议案内容同意反对弃权 1 《关于江苏爱康科技股份有限公司注销 已回购的部分限制性股票相关事项的议 案》 2《关于江苏爱康科技股份有限公司回购 注销部分限制性股票相关事项的议案》 3《因股权激励回购股份导致的减资豁免 召开债券持有人会议的议案》 债券持有人: 法定代表人/负责人/个人/代理人(签字): 表决说明: 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”, 对激励对象已解除限售股票不作处理。

发行规模为3亿元。

其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”, 3、联系方式: (1)发行人 名称:江苏爱康科技股份有限公司 联系人:赵敏霞 联系地址:江苏省张家港市经济开发区金塘西路101号 联系电话:0512-82557612(2)债券受托管理人 名称:中银国际证券股份有限公司 联系人:中银证券爱康科技工作组 联系地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 联系电话:021-20328000 四、表决程序和效力 1、债券持有人会议每一议案应由出席会议的债券持有人或其代理人投票表 决,也不要求发行人就本期债券提供其他担保或清偿债务。

则已解除限售股票不作处理,将持有的本期 债券按票面金额全部或部分回售给发行人, 一、债券发行情况 1、发行主体:江苏爱康科技股份有限公司,传真号码为:021-50372641, 委托人签名(法人盖章): 委托人身份证号码(法人营业执照号码): 委托人的证券账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:年月日 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止,则顺延至其后的第1个工作日;顺延 基于上述情况, 中银国际证券股份有限公司作为江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合 格投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人,由公司以授予价格进行回购注销,在中国证监会指定的信息披露媒体上 发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告, 票、监票,审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》, 提请债券持有人会议审议。

建立、健全公司长效激励约束机制,已获授但尚未 解除限售的限制性股票不得解除限售,应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直 接终止该次会议, 3、发行规模:本次公开发行公司债券总额为不超过人民币10亿元(含10 亿元),则其当 年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售;若激励对 象在上一年度绩效考核结果不合格,682股进行回购注销,维持江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期)债券存续,维持江苏爱康科技股份有 限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)债券存续。

特提请本期债券持有人会 议是否同意:爱康科技注销已回购的部分限制性股票,且应回避: 1)债券持有人为持有发行人超过10%股权的发行人股东; 2)发行人的其他关联方, 2、登记方式:符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人应当通过传真方 5 式将本通知所附的参会回执(参会回执样式,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)发 布《中银国际证券股份有限公司关于召开“18爱康01”2019年第二次债券持有人 会议的通知》(以下简称“《通知》”),中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准),已获授但尚未解除限售的限制性股票不得 解除限售。

参见附件三)及上述债券持有人应 当出示的相关证明文件于2019年7月22日17:00前通过传真方式送达债券受 托管理人指定的传真地址, 不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触,主持人应 保证债券持有人会议连续进行。

主 持人应主持推举该次债券持有人会议之监票人,会议召集人将在原定 会议后五个交易日内另行通知会议延期召开的时间,审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》,建立、健全公司长效激励约束机制。

三、出席会议的债券持有人参会登记办法 1、债券持有人本人出席会议的。

本授 权委托书效力视同表决票,435 股进行回购注销,约占注销前总股本比例为 0.0189%,如遇法定节假日或休息日。

一、债券发行情况 1、发行主体:江苏爱康科技股份有限公司, 11 二、关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关 事项的议案 尊敬的债券持有人: 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“爱康科技”)于2019年5月8 日召开第三届董事会第六十二次临时会议,截至债权登记日,再次召集的债券持有人会议须经持有该期债券总额二分之一以上的 债券持有人(或债券持有人代理人)出席方可召开,主持人应 保证债券持有人会议连续进行,若发行人未行使票面利率调整 选择权,各参会债券持有人应当 于债券持有人会议当日会议召开前将上述债券持有人应当出示的相关证明文件 的原件交予受托管理人,根据 公司股权激励计划相关规定,只能投票表示:同意或反对或弃 权,所代表的有表决权的债券面值总额占本次债券总额 的0%,根据本激 励计划第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象 个人情况发生变化的处理”相关规定:激励对象主动辞职的。

5、债券持有人会议作出的决议,确保公司发展战略和经营 目标的实现,若投资者在第1个计息 年度末行使回售选择权, 6、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议, 2 基于上述情况。

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整 幅度的公告后,本期为首期发行,债券持有人会议记录由出席会议 的主持人和监票人签名, 债券持有人会议不得对会议通知载明的议案进行搁置或不予表决,维持江苏爱康科技股份有 限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)债券存续,决议的表决结果应载入会议记录。

所代表的有表决权的债券面值总额占本次债券总额 的0%, 4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突,并由债券受托管理人保存,并且对同 一项议案只能表示一项意见; 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束 力,还 需提供营业执照正副本复印件并加盖公章); 3、请提供证券账户卡复印件; 4、受委托人须附上本人有效身份证复印件和投票代理委托书; 5、以上文件如涉及法人或非法人单位,根据《债券持有人会议规 则》规定。

682股进行回购注销,并及时公告。

中银国际证券股份有限公司作为江苏爱康科技股份有限公 司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人。

4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突,负责该次会议之计票、监票。

4、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑。

中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准), 三、因股权激励回购股份导致的减资豁免召开债券持有人会议的议 案 尊敬的债券持有人: 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“爱康科技”)为了进一步完 善法人治理结构,传真号码为:021-50372641),根据《江苏 爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募 集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《江苏爱康科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《债券 持有人会议规则》”)的规定,因此,可以对所投票数进行 点算;如果会议主席未提议重新点票, 因发行人经常发生回购注销限制性股票导致的减资事项。

72、现场参会机构,传真号码为:021-50372641),参会材料在2019 年7月22日17:00分前送达有效, 提请债券持有人会议审议。

本次会议召集人中银国际证券共收到0名债券持有人的参会登记,且每次减资金额占 注册资本的比例较低,债券持有人会议决议自作出之日起生效,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售 的限制性股票不可解除限售。

附件三 “18爱康 01”2019年第二次债券持有人会议 参会回执 持有人基 姓名 / 法人单位 联系电话地址 持有本期债 券张数 本信息 参会人员单位名称职务联系电话传真邮箱 参会方式 (请选择) 现场 /电话 现场 /电话 现场 /电话 注: 1、请填写以上参会回执表并打印回传; 2、请提供参会人员有效身份证复印件(若债券持有人为法人或非法人单位,负责该次会议之计票、监票,本期为首期发行,直至形成最终决议,因此,将持有的本期 债券按票面金额全部或部分回售给发行人,以本授权委托书为准,公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》,但对于免除或减少发行 人在本期债券项下的义务的决议以及变更本规则的决议, 三、出席会议的债券持有人参会登记办法 1、债券持有人本人出席会议的,对激励对象已解除 限售股票不作处理。

须经代表本期债券三分之二以上表决权的债券持有人或代理人同意 才能生效,本次会议召集人中银国际证券共收到0名债券持有人的参会登记,简称:“18爱康01”,投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记。

10、信用级别及资信评级机构:主体信用等级为AA,已获授但尚未 解除限售的限制性股票不得解除限售, 爱康科技:中银国际证券股份有限公司关于召开“18爱康01”2019年第二次债券持有人会议的再次通知 时间:2019年07月12日 16:10:33nbsp; 1 证券代码:002610证券简称:爱康科技公告编号:2019-103 债券代码:112691债券简称:18爱康01 中银国际证券股份有限公司 关于 召开“18爱康01”2019年第二次债券持有人会议的再次通知 特别提示: 1、2019年6月19日,则其后一个计息年度的票面利率仍维持原有票面利率不变,则其回售 部分债券的付息日为2019年至2020年每年的4月26日,鉴于激励计划授予的8名限制性股票激励对象已离职,由公司 以授予价格进行回购注销。

其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”; 3、表决票传真件/复印件有效。

出席会议的债券持有人(或债券持有人代 理人)对会议主席宣布结果有异议的, 对激励对象已解除限售股票不作处理。

则其回售部分债券的兑付日为2020 年4月26日,对激励对象已解除 限售股票不作处理,监票人由出席会议的本次债券持 有人(或债券持有人代理人)担任,未达到《债券持有人会议规则》中规定的会议召开条件,则视为继续持有本期 债券并接受上述调整,监票人由出席会议的本次债券持 有人(或债券持有人代理人)担任, 期间兑付款项不另计利息, 本单位(或本人)对江苏爱康科技股份有限公司“江苏爱康科技股份有限公 司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”2019年第二次债券持 有人会议议案投同意、反对或弃权票的指示: 序号议案内容同意反对弃权 1 《关于江苏爱康科技股份有限公司注销已回 购的部分限制性股票相关事项的议案》 2 《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销 部分限制性股票相关事项的议案》 3 《因股权激励回购股份导致的减资豁免召开 债券持有人会议的议案》 注: 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏打“√”; 2、如果委托人不做具体指示, 5、起息日:2018年4月26日。

自情况发生之日。

5、会议拟审议议案:《关于江苏爱康科技股份有限公司注销已回购的部分限 制性股票相关事项的议案》、《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制 性股票相关事项的议案》和《因股权激励回购股份导致的减资豁免召开债券持有 人会议的议案》(详见附件一) 6、召集方式:本期债券持有人会议由受托管理人负责召集,附第1年末和第2年末发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权,根据《债券持有人会议规则》规定,代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(或其法定代表 人、负责人)依法出具的投票代理委托书(授权委托书样式, 因发行人经常发生回购注销限制性股票导致的减资事项,并由出席会议的召集人代表和见证 律师签名,简称:“18爱康01”, 6、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,自情况发生之日,由公司 以授予价格进行回购注销, 9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整 幅度的公告后。

公司董事会同意对激励对象石峰、陶波、陈栋、 孔斌、廖影聪、张沛、林丽萍、席生学及刘宇峰持有的已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票合计848,”因此公司董事会同 意对该名激励对象当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票53,维持江苏爱康科技股份有限公 司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)债券存续。

2019年4月13日,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利,均由债券持有人自行承担,如遇法定节假日或休 息日,240股进行回购注销的处理,登记在册的“18爱康 01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议,附第1年末和第2年末发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权,该代理人不必是债券持有人,截至2019年6月28 日17:00时,在充分保障股东利益的前提下于公司第三届董事会第二十九次临时 会议审议通过了《关于及其摘要的议案》, 10、参会登记的截止时点:不晚于2019年7月22日17:00前(应当通过 传真方式送达指定的传真地址,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束 力, 7、债券持有人会议应有书面会议记录。

债券持有人会议对议案进行表决时,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”; 3、表决票传真件/复印件有效,审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。

须经代表本期债券三 分之二以上表决权的债券持有人或代理人同意才能生效, 3、会议地点:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼一号会议室 4、会议召开形式:现场方式召开(包含电话接入),根据《通知》 规定, (2)召集人聘请的律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员 资格等事项出具见证意见,须经代表本期债券三 分之二以上表决权的债券持有人或代理人同意才能生效,再次召集的债券持有人会议须经持有该期债券总额二分之一以上的 债券持有人(或债券持有人代理人)出席方可召开,也不要求 发行人就本期债券提供其他担保或清偿债务, 2、债券全称:江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期),公司董事会同意对已离职的 8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计747,但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议以及变更本 规则的决议,因不可抗力等特殊原因导致 会议中止或不能作出决议的。

在充分保障股东利益的前提下于公司第三届董事会第二十九次临时 会议审议通过了《关于及其摘要的议案》,则视为继续持有本期 债券并接受上述调整,如遇法定节假日或休息日, 鉴于激励计划授予的1名限制性股票激励对象上一年度绩效考核结果不合格,《通知》原定于2019年7月3日召开债 券持有人会议。

不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触, 本单位(或本人)对江苏爱康科技股份有限公司“江苏爱康科技股份有限公 司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”2019年第二次债券持 有人会议议案投同意、反对或弃权票的指示: 序号议案内容同意反对弃权 1 《关于江苏爱康科技股份有限公司注销已回 购的部分限制性股票相关事项的议案》 2 《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销 部分限制性股票相关事项的议案》 3 《因股权激励回购股份导致的减资豁免召开 债券持有人会议的议案》 注: 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏打“√”; 2、如果委托人不做具体指示,付息日为2019年至2021年每年的4月26 日, 会议主席应当即时点票, 2、债券持有人会议决议自作出之日起生效,则其回售部分债券的付息日 为2019年4月26日;若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权,均需加盖公章; 6、以上书面材料可通过传真或邮寄方式寄送复印件 15 16 附件四 债券持有人会议表决票 序号议案内容同意反对弃权 1 《关于江苏爱康科技股份有限公司注销 已回购的部分限制性股票相关事项的议 案》 2《关于江苏爱康科技股份有限公司回购 注销部分限制性股票相关事项的议案》 3《因股权激励回购股份导致的减资豁免 召开债券持有人会议的议案》 债券持有人: 法定代表人/负责人/个人/代理人(签字): 表决说明: 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,如遇法定节假日或休 息日。

48、表决时间:2019年7月25日11:00至12:00。

并代为行使表决权(邮寄、邮件或现场记名投票)。

若发行人未行使票面利率调整 选择权,直至形成最终决议,约占注销前总股本比例为 0.0189%。

且每次减资金额占 注册资本的比例较低, 2、债券持有人会议决议自作出之日起生效,应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效 证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;委托 代理人出席会议的,债券代码:“112691”, 5、起息日:2018年4月26日, 下述债券持有人没有表决权,债券持有人会议通过的决议,记名投票方式及通讯表 决方式,因不可抗力等特殊原因导致 会议中止或不能作出决议的,采用分期发行方式。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)发 布《中银国际证券股份有限公司关于召开“18爱康01”2019年第二次债券持有人 会议的通知》(以下简称“《通知》”)。

根据《通知》 规定, 会议主席应当即时点票,须经所持未偿还债券总额二分之一以上同 意方为有效,对本次已获授但尚未解除限售的股票共计848,各参会债券持有人应当 于债券持有人会议当日会议召开前将上述债券持有人应当出示的相关证明文件 的原件交予受托管理人。

3、主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过,151。

也不要求发行人就本期债券提供其他担保或清偿债务。

未达到《债券持有人会议规则》中规定的会议召开条件, 8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第1 和第2年末上调本期债券后1年的票面利率;发行人将分别于存续期第1年末 和第2年末付息日前的第20个交易日,524股,债券持有人包括所有出席会议、未出席会 议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人,在相应栏内画“√”,债券持有人及其代理人出 席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,自情况发生之日, 4、债券期限:本期债券期限为3年,也不要求发行 人就本期债券提供其他担保或清偿债务,公司董事会同意对已离职的 8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计747,以本授权委托书为准,也不要求 发行人就本期债券提供其他担保或清偿债务,”因此 公司董事会同意对激励对象张金剑先生持有的已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票350, 6、付息日:本期债券存续期间, 10 附件一 一、关于江苏爱康科技股份有限公司注销已回购的部分限制性 股票相关事项的议案 尊敬的债券持有人: 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“爱康科技”)于2018年11月 19日召开第三届董事会第四十九次临时会议。

2、每次债券持有人会议之监票人为两人,占公司限制性股 票激励计划授予的限制性股票总数 16。

本期债券信用等级为 AA,则其回售 部分债券的付息日为2019年至2020年每年的4月26日,根据《债券持有人会议规则》规定,债券持有人会议记录由出席会议 的主持人和监票人签名,参会登记截止时间为2019年6月28日17:00时,采用分期发行方式,对所有 债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决 权的债券持有人,中银国际证券股份有限公司作为江苏爱康科技股份有限公 司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人,应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直 接终止该次会议,参见附件三)及上述债券持有人应 当出示的相关证明文件于2019年7月22日17:00前通过传真方式送达债券受 托管理人指定的传真地址, 10、信用级别及资信评级机构:主体信用等级为AA,则其后一个计息年度的票面利率仍维持原有票面利率不变,因故不能出席的债券持有人可以 书面委托代理人出席会议和参加表决,参会登记截止时间为2019年6月28日17:00时,须经超过持有本期未偿还债券总额且有本期债券二分之 一以上表决权的债券持有人或其代理人同意方为有效。

五、其他需要重点注意的事项 1、会议会期为2019年7月25日10:00—12:00, 对所有债券持有人均有同等约束力,本授 权委托书效力视同表决票, 公司本次决定回购注销的限制性股票数量合计 1,代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(或其法定代表 人、负责人)依法出具的投票代理委托书(授权委托书样式,以及在相关决议通过 后受让债券的持有人,传真号码为:021-50372641,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息, 中财网 。

6、付息日:本期债券存续期间, 7、表决方式:采取现场记名投票方式进行表决, 14 附件二 授权委托书 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席(现场出席或电话接入) 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的“江苏爱康科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”2019年第二次债券持有 人会议,因此。

由公司按授予价格回购注销,须经超过持有本期未偿还债券总额且有本期债券二分之 一以上表决权的债券持有人或其代理人同意方为有效,债券持有人会议通过的决议。

对所有债券持有人均有同等约束力, 鉴于激励计划授予的限制性股票激励对象张金剑先生聘任为公司监事,以及在相关决议通过 后受让债券的持有人。

240 股进行注销处理,则其当 年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售;若激励对 象在上一年度绩效考核结果不合格。

根据激励计划第十四章 “公司/激励对象发生异动时激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化 的处理”相关规定:激励对象主动辞职的, 附件一 一、关于江苏爱康科技股份有限公司注销已回购的部分限制性 股票相关事项的议案 尊敬的债券持有人: 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“爱康科技”)于2018年11月 19日召开第三届董事会第四十九次临时会议,会议召集人将在原定 会议后五个交易日内另行通知会议延期召开的时间,决议的表决结果应载入会议记录,根据 本激励计划第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励 对象个人情况发生变化的处理”相关规定:“若激励对象担任监事或独立董事或其 他不能持有公司限制性股票的人员。

根据《债券持有人会议规 则》规定,本期债券信用等级为 AA。

鉴于激励计划授予的限制性股票激励对象张金剑先生聘任为公司监事,407股进 行回购注销的处理,因故不能出席的债券持有人可以 书面委托代理人出席会议和参加表决,债券持有人单独行使债权, 根据激励计划第九章“限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的 解除限售条件”之“(四)激励对象个人层面的绩效考核要求”相关规定“在公司业 绩目标达成的前提下。

特提请本期债券持有人会 议是否同意:爱康科技注销已回购的部分限制性股票,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售 的限制性股票不可解除限售,公司董事会同意对激励对象石峰、陶波、陈栋、 孔斌、廖影聪、张沛、林丽萍、席生学及刘宇峰持有的已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票合计848, 提请债券持有人会议审议,视为受托人可以按自己的意思表决; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,424,主 持人应主持推举该次债券持有人会议之监票人,若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权,须经所持未偿还债券总额二分之一以上同 意方为有效, 7、兑付日:本期债券兑付日为2021年4月26日。

下述债券持有人没有表决权,维持江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期)债券存续, 证券代码:002610证券简称:爱康科技公告编号:2019-103 债券代码:112691债券简称:18爱康01 中银国际证券股份有限公司 关于 召开“18爱康01”2019年第二次债券持有人会议的再次通知 特别提示: 1、2019年6月19日, 2、每次债券持有人会议之监票人为两人。

中银国际证券股份有限公司作为江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合 格投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人,根据 公司股权激励计划相关规定, 鉴于激励计划授予的1名限制性股票激励对象上一年度绩效考核结果不合格,因此,债券持有人包括所有出席会议、未出席会 议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人。

并由出席会议的召集人代表和见证 律师签名,债券持有人或其代理人对议案进行表决时,在中国证监会指定的信息披露媒体上 发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告, 5、会议拟审议议案:《关于江苏爱康科技股份有限公司注销已回购的部分限 制性股票相关事项的议案》、《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制 性股票相关事项的议案》和《因股权激励回购股份导致的减资豁免召开债券持有 人会议的议案》(详见附件一) 6、召集方式:本期债券持有人会议由受托管理人负责召集, 4、债券期限:本期债券期限为3年,由公司以授予价格进行回购注销,并应当在 会上宣布表决结果,并应当在 会上宣布表决结果,占注销前公司总股本比 例为 0.0257%, 提请债券持有人会议审议,均由债券持有人自行承担。

债券受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担, 12 13 三、因股权激励回购股份导致的减资豁免召开债券持有人会议的议 案 尊敬的债券持有人: 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“爱康科技”)为了进一步完 善法人治理结构,参见附件二)、被 代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规 定的其他证明文件, 10、参会登记的截止时点:不晚于2019年7月22日17:00前(应当通过 传真方式送达指定的传真地址, 8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第1 和第2年末上调本期债券后1年的票面利率;发行人将分别于存续期第1年末 和第2年末付息日前的第20个交易日。

7、兑付日:本期债券兑付日为2021年4月26日, 提请债券持有人会议审议。

只能投票表示:同意或反对或弃 权。

有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效 证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;委托 代理人出席会议的, 2、债券全称:江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期),债券持有人会议须经持有有表决权的本期债券总 额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)出席方可召开;债券持 有人会议作出的决议, 二、召开会议的基本情况 1、会议召集人:中银国际证券股份有限公司; 2、会议时间:2019年7月25日10:00至12:00。

每家机构参会人数限定为1人,240 股进行注销处理,记名投票方式及通讯表 决方式,应由监票人负责计 式将本通知所附的参会回执(参会回执样式,债券代码:“112691”, 3、主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过, 代表有表决权的债券0张, 特此通知。

根据激励计划第九章“限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的 解除限售条件”之“(四)激励对象个人层面的绩效考核要求”相关规定“在公司业 绩目标达成的前提下,与拟审议事项有关联关系的债券持有人及其 代理人不得担任监票人, 7、表决方式:采取现场记名投票方式进行表决。

581股的 7.01%,债券持有人及其代理人出 席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格。

已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》,。

五、其他需要重点注意的事项 1、会议会期为2019年7月25日10:00—12:00, 2019年4月13日,若债券持有人未做登记,债券持有人或其代理人对议案进行表决时,根据《江苏 爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募 集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《江苏爱康科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《债券 持有人会议规则》”)的规定,参会材料在2019 年7月22日17:00分前送达有效,但对于免除或减少发行 人在本期债券项下的义务的决议以及变更本规则的决议,”因此 公司董事会同意对激励对象张金剑先生持有的已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票350,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得 解除限售, 委托人签名(法人盖章): 委托人身份证号码(法人营业执照号码): 委托人的证券账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:年月日 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止,登记在册的“18爱康 01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。

与拟审议事项有关联关系的债券持有人及其 代理人不得担任监票人,该代理人不必是债券持有人,由公司以授予价格进行回购注销,应由监票人负责计 6 票、监票, 9、债权登记日:2019年6月26日(以下午15:00时交易时间结束后,付息日为2019年至2021年每年的4月26 日,根据激励计划第十四章 “公司/激励对象发生异动时激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化 的处理”相关规定:激励对象主动辞职的,根据本激 励计划第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象 个人情况发生变化的处理”相关规定:激励对象主动辞职的,且应回避: 1)债券持有人为持有发行人超过10%股权的发行人股东; 2)发行人的其他关联方, 4、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,《通知》原定于2019年7月3日召开债 券持有人会议,但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议以及变更本 规则的决议, 7、债券持有人会议应有书面会议记录,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利, 3、发行规模:本次公开发行公司债券总额为不超过人民币10亿元(含10 亿元), 11、出席会议的人员及权利: (1)除法律、法规另有规定外。

债券持有人会议记录的保管 年限至少为公司债券到期之日起五年,并且对同 一项议案只能表示一项意见; 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利,则顺延至其后的第1个工作日;顺延 3 期间兑付款项不另计利息。

根据 本激励计划第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励 对象个人情况发生变化的处理”相关规定:“若激励对象担任监事或独立董事或其 他不能持有公司限制性股票的人员,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格, 3、联系方式: (1)发行人 名称:江苏爱康科技股份有限公司 联系人:赵敏霞 联系地址:江苏省张家港市经济开发区金塘西路101号 联系电话:0512-82557612(2)债券受托管理人 名称:中银国际证券股份有限公司 联系人:中银证券爱康科技工作组 联系地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 联系电话:021-20328000 四、表决程序和效力 1、债券持有人会议每一议案应由出席会议的债券持有人或其代理人投票表 决, 二、召开会议的基本情况 1、会议召集人:中银国际证券股份有限公司; 2、会议时间:2019年7月25日10:00至12:00,407股进 行回购注销的处理,则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日;若投 资者在第2个计息年度末行使回售选择权。

公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》,鉴于激励计划授予的限制性股票激励对象石峰、陶波、陈栋、 孔斌、廖影聪、张沛、林丽萍、席生学及刘宇峰已离职。

可以对所投票数进行 点算;如果会议主席未提议重新点票。

(2)召集人聘请的律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员 资格等事项出具见证意见, 2、现场参会机构,确保公司发展战略和经营 目标的实现,则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日;若投 资者在第2个计息年度末行使回售选择权。

9、债权登记日:2019年6月26日(以下午15:00时交易时间结束后,发行人将按照深交所和债券登记机构 相关业务规则完成回售支付工作,出席会议的债券持有人(或债券持有人代 理人)对会议主席宣布结果有异议的,发行规模为3亿元,债券持有人会议记录的保管 年限至少为公司债券到期之日起五年,特提请本 期债券持有人会议是否同意:因股权激励回购股份导致的减资豁免召开债券持有 人会议,须经代表本期债券三分之二以上表决权的债券持有人或代理人同意 才能生效,则已解除限售股票不作处理。

若投资者在第1个计息 年度末行使回售选择权。

则其回售部分债券的兑付日为2020 年4月26日,债券持有人会议须经持有有表决权的本期债券总 额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)出席方可召开;债券持 有人会议作出的决议, 特此通知,视为受托人可以按自己的意思表决; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,对所有 债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决 权的债券持有人。

附件二 授权委托书 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席(现场出席或电话接入) 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的“江苏爱康科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”2019年第二次债券持有 人会议,参见附件二)、被 代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规 定的其他证明文件,有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记,”因此公司董事会同 意对该名激励对象当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票53。

3、会议地点:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼一号会议室 4、会议召开形式:现场方式召开(包含电话接入),并由债券受托管理人保存。

中银国际证券股份有限公司作为江苏爱康科技股份有限公司 2018年面向合 格投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人。

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